Вопрос: «Может ли прокуратура проверить наличие банковских счетов за рубежом?»

Ответ: Так, Федеральным законом от 06.02.2019 №5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» внесены ряд изменений направленных в первую очередь на организацию контроля за доходами лиц, замещающих отдельные должности, а также за доходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В частности, в Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» добавлена статья 51.3, в статью 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» добавлена часть 6.1, в статью 7 Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» добавлены части 4-8.

Речь идет о предоставлении информации, в том числе содержащей банковскую тайну. В связи с этим по требованию прокуратуры Банк России станет запрашивать у иностранных центральных банков или иных надзорных органов, занимающихся банковским надзором, данные о наличии за рубежом финансовых активов лиц, которым по российскому законодательству иметь их запрещено.

Помощник прокурора

г.Димитровграда

юрист 2 класса                                          С.Г. Павлов