Прокуратурой города, по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО,  проведена проверка исполнения организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверка проводилась с привлечением сотрудников МО МВД России «Димитровградский» и МРИ ФНС России №7 по Ульяновской области, в ходе которой установлено, что ООО «М», в нарушение ст.ст. ст. 5, 7 Федерального закона  от  07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не были разработаны, и не направлены на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Документы для постановки на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу директором ООО «М» не были представлены.

Между тем, ООО «М» фактически осуществляло деятельность по предоставлению посреднических услуг при покупке и продаже жилого недвижимого имущества (оказание услуг по подбору покупки квартир) в г.Димитровграде для физических лиц. За предоставление посреднических услуг ООО «М» получало определенный доход.

Таким образом, ООО «М» не исполняло вышеуказанное законодательство, в связи с чем прокуратурой города 27.02.2015 в адрес директора ООО «М» было внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора ООО «М» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое направлено в МРУ Росфинмониторинга по ПФО для рассмотрения по существу.

За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностное лицо в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.