Вопрос: Что такое легализация денежных средств, полученных преступным путем?

Ответ: Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами.

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем следующие:

- сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;

- создание видимости законности получения доходов;

- сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующих сам процесс отмывания;

- уклонение от уплаты налогов;

- обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления;

- создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Помощник  прокурора города                М.Д. Сюльдин